Formulario conoce a tu cliente
En un entorno donde la confianza es uno de los activos más valiosos, la reputación corporativa puede perderse en cuestión de horas ante una sospecha de incumplimiento o una sanción regulatoria.Cada vez más, los organismos de control, las entidades financieras y los socios comerciales esperan que las empresas demuestren no solo rentabilidad, sino también integridad […]
Licitud de fondos
Es común que muchas empresas, al momento de planificar su auditoría de cumplimiento, crean que el trabajo del auditor financiero puede abarcar también la revisión de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Sin embargo, esta confusión puede costar caro.Aunque ambos procesos se denominan “auditorías”, su naturaleza, objetivos, alcance […]
Informe anual de cumplimiento
En junio de 2025, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) emitió la resolución número SCVS-INC-DNCDN-2025-0004, mediante la cual se sustituye el Capítulo II del Título XVI del Libro I de la Codificación de las normas relativas a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos aplicables al sector societario. […]
Manual de prevención de lavado de activos
En un entorno regulatorio cada vez más riguroso, la auditoría del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (PLA/FTOD) se ha convertido en una exigencia clave para muchas organizaciones. Una deficiencia en este ámbito no solo implica riesgos reputacionales, sino que puede terminar en sanciones económicas de gran escala. […]
Ley de Prevención de Lavado de Activos
Los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios sin que exista una contraprestación directa por su pago. Son necesarios para sostener el Estado del biniestar. Dado que suponen un gasto para empresas y familias, la planificación fiscal es fundamental para mantener una buena salud […]